El Órgano de Cumplimiento Normativo de la Conferencia Episcopal Española (OCN – CEE) organiza el III Encuentro de Cumplimiento Normativo, en el que participan representantes de las diócesis y otras instituciones de la Iglesia. Este Encuentro tiene lugar en Madrid (Edificio Sedes Sapientiae – Editoriales CEE) el próximo 7 de abril.
La apertura del Encuentro corre a cargo de Mons. Luis Argüello, presidente de la CEE, y está seguido por la presentación del Encuentro por el OCN – CEE. Durante la primera ponencia de la jornada —titulada ‘El canal externo de información y la Autoridad Independiente de Protección del Informante: Ámbito de actuación y procedimiento de gestión de informaciones’— interviene Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos. Jaime Rossell Granados, miembro del OCN – CEE, es el encargado de presentar este espacio.
Tras un coloquio, tiene lugar la segunda ponencia: ‘Compliance e Inteligencia Artificial: Uso de la Inteligencia Artificial. Riesgos y desafíos. El papel del Compliance’. Participan —como interviniente— Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado, y —como presentador— Alfredo Dagnino Guerra, miembro del OCN – CEE.
Más tarde se organiza la mesa redonda titulada ‘Sobre la aplicación de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el ámbito de la Iglesia Católica (A propósito de la Directiva 2024/1640, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de mayo de 2024)’. En ella intervienen Fernando Giménez-Barriocanal, Vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE; Jesús Santos Alonso, Socio-Director del Área de Litigaciones Penales, Investigaciones y Compliance de Baker McKenzie; y Francisco Bonatti Bonet, Secretario de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Modera el diálogo Jesús Miguel López Nieto, del OCN – CEE.
El Encuentro de Cumplimiento Normativo también presenta un coloquio general titulado ‘Experiencias de las Diócesis y otras instituciones de la Iglesia en la implantación, gestión y desarrollo de los sistemas de Cumplimiento Normativo: Fortalezas y debilidades. Oportunidades y amenazas’. La ponente es Mª Teresa Pueyo Morer, Compliance Officer del Arzobispado de Zaragoza. Por último, Mons. Francisco César García Magán, Secretario General de la CEE, efectúa la clausura del III Encuentro de Cumplimiento Normativo.
