La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un varón como presunto autor de un delito de estafa tras una investigación realizada por agentes de policía judicial de la Jefatura Superior de Navarra que permitió establecer su participación en al menos dos delitos en los que habría intervenido en calidad de mula en el entramado de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales.
La investigación dio comienzo tras una denuncia en Pamplona en la que la víctima relataba haber recibido una llamada de un alto cargo de una institución religiosa en la que le comunicaba con todo lujo de detalles que había recibido una donación de 25.000 euros. Para poder hacerla efectiva, debía transferir 3000 euros en concepto de comisión bancaria a un número de cuenta que le facilitó telefónicamente. Tras realizarla, su interlocutor manifestó no recibir el dinero pidiéndole que hiciese una nueva transferencia. Al negarse, cortó la comunicación y la víctima acudió a su banco donde le comunicaron que podría ser una estafa.
En el análisis de la información financiera, el grupo de investigación detectó, además de la transferencia de la primera denunciante, la existencia de un ingreso de 1300 euros que estaba vinculado con otra denuncia policial. En esta segunda denuncia la víctima relataba haber ingresado el dinero en concepto de alquiler y fianza de un supuesto piso en Zamora. Había contactado con el presunto propietario a través de una aplicación de compra venta y alquiler de inmuebles y tras realizar los pagos, el interlocutor había cortado la comunicación y nunca llegó a materializar la visita al piso ni su alquiler.
Ambos ingresos estaban vinculados a la misma cuenta. Analizado el modus operandi para la comisión de los hechos delictivos, los investigadores determinaron que el presunto autor estaría ejerciendo las labores de lo que, en argot policial, se conoce como mula dentro de una organización mayor. Son personas captadas para usar sus propias cuentas bancarias como herramientas de recirculación del dinero estafado dificultando la trazabilidad de las transferencias y favoreciendo la ocultación de los autores. En contraprestación, reciben una comisión porcentual de las transferencias que reciben.
Esta figura, pudiendo conocer la naturaleza delictiva del dinero, decide ignorarlo deliberadamente y constituye una pieza necesaria para la comisión de la infracción. Por ello, los investigadores interpusieron una requisitoria de búsqueda a nivel nacional que dio sus frutos con la localización del presunto autor en Madrid que fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia.
