Questa è la guida più completa del web su World Check Risk Intelligence.
La parte migliore? Ti mostrerò esattamente come funziona il database e cosa sono le liste, attraverso una serie di screenshot inediti dell’area clienti.
Se vuoi scoprire come cancellarsi da World Check e come le banche lo usano per contrastare i reati finanziari, amerai questa guida.
Bene, iniziamo.
CAPITOLO 1
Cos’è World Check Risk Intelligence
In questo capitolo tratteremo le basi.
Innanzitutto, imparerai esattamente cos’è World Check.
Spiegherò anche come nasce questa controversa banca dati, che tutto il mondo utilizza per contrastare i crimini finanziari legati a riciclaggio di denaro e terrorismo.
Cos’è World Check?
WorldCheck è un enorme database, una sorta di banca dati digitale con tutti i tuoi dati personali.
Le banche di tutto il mondo lo utilizzano come strumento di risk intelligence.
Obiettivo: misurare la reputazione finanziaria di un individuo o una società.
Il tuo nome o il tuo brand sono sulle liste World Check?
Male: non puoi aprire un conto né avere accesso al credito.
La storia
La vera storia di World Check, quella che nessuno ti ha (ancora) mai raccontato, ruota attorno a 3 protagonisti principali.
E ha davvero dell’incredibile.
Vediamo nel dettaglio chi ha ideato, sviluppato e infine acquistato World Check.
David Leppan
David Leppan è l’imprenditore sudafricano che ha avuto l’idea di creare World Check.
Di fatto è uno degli uomini più potenti del mondo, visto che conosce i segreti di altri influenti e ricchissimi uomini.
Curiosità: vive in questa casa di Ibiza.
Durante un’intervista al New York Times, Leppan ha svelato i retroscena che hanno portato alla nascita di World Check:
Ho creato World-Check con la mia ex moglie nel 2000.
Avevo 24 anni, lavoravo per Thomson Financial ed ero responsabile commerciale in Liechtenstein, Lussemburgo e Austria.
All’epoca ci fu uno scandalo bancario svizzero sui trasferimenti di denaro da parte del generale nigeriano Sani Abacha.
Io ero in viaggio d’affari e diverse grandi banche iniziarono a chiederci se Thomson Financial avesse un database di allerta precoce per aiutarli a comprendere i rischi finanziari associati ai loro clienti in tutto il mondo.
In quel momento ho visto un’opportunità e nel giro di pochi mesi ho creato la nostra società con il database online.
Nikolaus Kimla
Se David Leppan è stato la mente, Nikolaus Kimla è stato il braccio di World Check.
Attraverso la sua società Uptime ITechnology ha sviluppato l’intera piattaforma informatica che sostiene il database di WorldCheck.
Austriaco di nascita, ancora oggi Kimla si occupa (tra le altre cose) di programmare e aggiornare versioni sempre migliori del database.
Thomson Reuters
Quando un’ottima idea viene supportata da una struttura informatica che funziona a meraviglia, il valore di mercato schizza alle stelle.
Soprattutto considerando che oggi i dati valgono più dei soldi.
Risultato: il 17 maggio del 2011 il colosso dei media Thomson Reuters (TRI) annuncia l’acquisto di World-Check, provider (con sede a Londra) di informazioni su criminalità finanziaria e prevenzione della corruzione per le imprese.
La divisione Financial and Risk di Thomson Reuters – di cui fa parte World Check – si chiama
