Compatibilidad
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Le liste dei paesi a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni. Lo studio si propone di offrire alcuni spunti di riflessione sui criteri di valutazione del rischio “estero” di riciclaggio utilizzati dalle liste ufficiali e su possibili integrazioni delle stesse, derivanti in particolare da caratteristiche specifiche del paese che valuta il rischio stesso.
redazione
